Совет Директоров АО «Камтэкс-Химпром» уведомляет своих акционеров о проведении
29 июня 2021 г общего годового собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия)
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании акционеров АО «Камтэкс-Химпром»: категория акций: именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30489-D; дата государственной регистрации: 19 мая 1999 года;
Собрание состоится по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 293. (актовый зал заводоуправления).
Начало собрания в 15 часов 00 минут, начало регистрации с 14 часов 00 минут (время местное).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров: 04 июня 2021г.
Заполненные бюллетени должны быть направлены по адресу: 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, 293. Акционерное общество «Камтэкс-Химпром».
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ»
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2020 года.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Камтэкс-Химпром». Выплата (объявление) дивидендов.
3. Определение количественного состава членов совета директоров АО «Камтэкс-Химпром
4. Избрание членов Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Камтэкс-Химпром».
6. Утверждение аудитора АО «Камтэкс-Химпром».
7. Утверждение Положения о совете директоров АО «Камтэкс-Химпром» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о генеральном директоре АО «Камтэкс-Химпром» в новой редакции.
9. О согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение договора процентного займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт.
10. О согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью – заключение договора процентного займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт».
11. О согласии (последующем одобрении), заключенной Обществом сделки с заинтересованностью, Договора займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт» № ФЭС-1/2021/Д/21-33 от «13» мая 2021 года.
12. О согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение договора процентного займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром».
13. О согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью – заключение договора процентного займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром».
14. О согласии (последующем одобрении), заключенной Обществом сделки с заинтересованностью, Договора займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром» № ФЭС-2/2021 от «13» мая 2021 года.
Ознакомится с информацией, подлежащей предоставлению в ходе подготовки к общему собранию можно на сайте общества по адресу: http://kamtex-himprom.ru/, начиная с 08 июня 2021г. Материалы к годовому общему собранию акционеров за 2020 год для ознакомления размещены в разделе "Акционерам". Копии документов, подлежащих предоставлению акционерам, можно получить за плату, по письменному запросу акционера. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии с действующим законодательством, а для представителей акционеров – доверенность с правом на участие в общем собрании акционеров и голосовании по вопросам повестки дня, заверенную нотариально или в ином установленном законодательством порядке.