Материалы к годовому общему собранию акционеров за 2021 год

Акционерное общество «Камтэкс-Химпром»

614047, г. Пермь, ул. Соликамская, 293

Совет Директоров АО «Камтэкс-Химпром» уведомляет своих акционеров о проведении

22 июня 2023 г годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании акционеров АО «Камтэкс-Химпром»: категория акций: именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30489-D; дата государственной регистрации: 19 мая 1999 года;

Собрание состоится по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 293. (актовый зал заводоуправления).

Начало собрания в 15 часов 00 минут, начало регистрации с 14 часов 00 минут (время местное).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров: 28 мая 2023 г.

Заполненные бюллетени должны быть направлены по адресу: 614047, г.Пермь, ул. Соликамская, 293. Акционерное общество «Камтэкс-Химпром». Время окончания приема заполненных бюллетеней - 19 июня 2023 г. 23:59 (время местное).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

АКЦИОНЕРОВ АО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ»

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках  по результатам  2022 года.

2. Распределение прибыли и убытков АО «Камтэкс-Химпром». Выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Камтэкс-Химпром».

5. Утверждение аудитора АО «Камтэкс-Химпром».

6. О согласии на совершение обществом сделки с заинтересованностью –дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-3/2021 от 30.06.2021г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).

7. О согласии на совершение обществом сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-1/2021 от 13.05.2021г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).

8. О согласии на совершение обществом крупной сделки –дополнительного соглашения к договору процентного займа № ФЭС-4/2021 от 30.06.2021г, заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром».

9. О согласии на совершение обществом крупной сделки – дополнительного соглашения к договору процентного займа № ФЭС-2/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром».

10. О согласии на совершение обществом крупной сделки – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-1/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).

11. О согласии на совершение обществом крупной сделки – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-3/2021 от 30.06.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).

Ознакомится с информацией, подлежащей предоставлению в ходе подготовки к общему собрания можно на сайте общества по адресу : http://kamtex-himprom.ru/ , начиная с 01 июня 2023 г. Копии документов, подлежащих предоставлению акционерам, можно получить за плату, по письменному запросу акционера. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии с действующим законодательством, а для представителей акционеров – доверенность с правом на участие в общем собрании акционеров и голосовании по вопросам повестки дня, заверенную нотариально или в ином установленном законодательством порядке.