Материалы к годовому общему собранию акционеров за 2021 год

Акционерное общество «Камтэкс-Химпром»

614047, г. Пермь, ул. Соликамская, 293

Сообщение для акционеров АО «Камтэкс-Химпром»

Совет Директоров АО «Камтэкс-Химпром» уведомляет своих акционеров о проведении

23 июня 2022 г общего годового собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании акционеров АО «Камтэкс-Химпром»: категория акций: именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30489-D; дата государственной регистрации: 19 мая 1999 года;

Собрание состоится по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 293. (актовый зал заводоуправления).

Начало собрания в 15 часов 00 минут, начало регистрации с 14 часов 00 минут (время местное).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров: 29 мая 2022г.

Заполненные бюллетени должны быть направлены по адресу: 614047, г.Пермь, ул. Соликамская, 293. Акционерное общество «Камтэкс-Химпром». Время окончания приема заполненных бюллетеней - 20 июня 2022г. 23:59 (время местное).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

АКЦИОНЕРОВ АО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ»

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках  по результатам  2021 года.

2. Распределение прибыли и убытков АО «Камтэкс-Химпром». Выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Камтэкс-Химпром».

5. Утверждение аудитора АО «Камтэкс-Химпром».

6. О согласии на совершение обществом сделки с заинтересованностью – внесение изменений в договор займа № ФЭС-3/2021 от 30.06.2021г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт».

7. О согласии на совершение обществом сделки с заинтересованностью – внесение изменений в договор займа № ФЭС-1/2021 от 13.05.2021г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт».

Ознакомится с информацией, подлежащей предоставлению в ходе подготовки к общему собрания можно на сайте общества по адресу : http://kamtex-himprom.ru/ , начиная с 01 июня 2022 г. Копии документов, подлежащих предоставлению акционерам, можно получить за плату, по письменному запросу акционера. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии с действующим законодательством, а для представителей акционеров – доверенность с правом на участие в общем собрании акционеров и голосовании по вопросам повестки дня, заверенную нотариально или в ином установленном законодательством порядке.