Акционерное общество «Камтэкс-Химпром»
614047, г. Пермь, ул. Соликамская, 293
Совет Директоров АО «Камтэкс-Химпром»
уведомляет своих акционеров о проведении22 июня 2023 г годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании акционеров АО «Камтэкс-Химпром»: категория акций: именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30489-D; дата государственной регистрации: 19 мая 1999 года;
Собрание состоится по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 293. (актовый зал заводоуправления).
Начало собрания в 15 часов 00 минут, начало регистрации с 14 часов 00 минут (время местное).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров: 28 мая 2023 г.
Заполненные бюллетени должны быть направлены по адресу: 614047, г.Пермь, ул. Соликамская, 293. Акционерное общество «Камтэкс-Химпром». Время окончания приема заполненных бюллетеней - 19 июня 2023 г. 23:59 (время местное).
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ»
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2022 года.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Камтэкс-Химпром». Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Камтэкс-Химпром».
5. Утверждение аудитора АО «Камтэкс-Химпром».
6. О согласии на совершение обществом сделки с заинтересованностью –дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-3/2021 от 30.06.2021г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
7. О согласии на совершение обществом сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-1/2021 от 13.05.2021г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
8. О согласии на совершение обществом крупной сделки –дополнительного соглашения к договору процентного займа № ФЭС-4/2021 от 30.06.2021г, заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром».
9. О согласии на совершение обществом крупной сделки – дополнительного соглашения к договору процентного займа № ФЭС-2/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром».
10. О согласии на совершение обществом крупной сделки – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-1/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
11. О согласии на совершение обществом крупной сделки – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-3/2021 от 30.06.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
Ознакомится с информацией, подлежащей предоставлению в ходе подготовки к общему собрания можно на сайте общества по адресу: http://kamtex-himprom.ru/ , начиная с 01 июня 2023 г. Копии документов, подлежащих предоставлению акционерам, можно получить за плату, по письменному запросу акционера. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии с действующим законодательством, а для представителей акционеров – доверенность с правом на участие в общем собрании акционеров и голосовании по вопросам повестки дня, заверенную нотариально или в ином установленном законодательством порядке.
Аудиторское заключение 2022 г.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 г.
Годовой отчет АО Камтэкс-Химпром за 2022 г.
Допсоглашение № 2 к Договору займа ФЭС-1/2021 от 13.05.2021 Ростпласт
Допсоглашение № 2 к Договору займа ФЭС-2/2021 от 13.05.2021 Уралхимпром
Допсоглашение № 2 к Договору займа ФЭС-3/2021 от 30.06.2021 Ростпласт
Допсоглашение № 2 к Договору займа ФЭС-4/2021 от 30.06.2021 Уралхимпром
Заключение о целесообразности сделок
Информация о наличии согласия кандидатов
Отчет о финансовых результатах за 2022 г.
Перечень информации для акционеров