Акционерное общество «Камтэкс-Химпром»
614047, г. Пермь, ул. Соликамская, 293
Совет Директоров АО «Камтэкс-Химпром» уведомляет своих акционеров о проведении
19 июня 2025 г. годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании акционеров АО «Камтэкс-Химпром»: категория акций: именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30489-D; дата государственной регистрации: 19 мая 1999 года;
Заседание состоится по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 293 (актовый зал заводоуправления).
Начало заседания в 15 часов 00 минут, начало регистрации с 14 часов 00 минут (время местное).
Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 мая 2025 г.
Заполненные бюллетени должны быть направлены по адресу: 614047, г.Пермь, ул. Соликамская, 293. Акционерное общество «Камтэкс-Химпром». Время окончания приема заполненных бюллетеней - 17 июня 2025 г. 23:59 (время местное).
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ»
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о финансовых результатах, по результатам 2024 года.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Камтэкс-Химпром». Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Камтэкс-Химпром».
5. Утверждение аудитора АО «Камтэкс-Химпром».
Ознакомится с информацией, подлежащей предоставлению в ходе подготовки к общему собрания можно на сайте общества по адресу : http://kamtex-himprom.ru/ , начиная с 30 мая 2025 г. Копии документов, подлежащих предоставлению акционерам, можно получить за плату, по письменному запросу акционера. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии с действующим законодательством, а для представителей акционеров – доверенность с правом на участие в общем собрании акционеров и голосовании по вопросам повестки дня, заверенную нотариально или в ином установленном законодательством порядке.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2024 г. с аудиторским заключением
Годовой отчет АО Камтэкс-Химпром за 2024 г.
Проекты решений по вопросам повестки дня ГОСА
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли за 2024 год
Сведения о согласии кандидатов на избрание в органы управления